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Operação contra fraude tributária prendeu 14 pessoas em 2017. 



A Justiça do Ceará aceitou na sexta-feira (9) a denúncia contra um grupo empresarial do Ceará suspeito de sonegar R$ 430 milhões em imposto. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Ceará, que revelou o caso na Operação Dissimulare, ocorrida em setembro de 2017, quando 14 pessoas foram presas

A 5ª Promotoria de Justiça de Execuções Fiscais e de Crimes Contra a Ordem Tributária requer a condenação de 19 denunciados pela prática de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 

Além da condenação pela prática dos três crimes acima citados, o MPCE solicitou a prisão preventiva de 14 dos 19 denunciados. Conforme o órgão, a organização criminosa já atuava há mais de dez anos e muitos dos denunciados já respondem a processos por crimes da mesma natureza. Dois estão foragidos. 
Empresas de fachada 

Ainda segundo a denúncia do Ministério Público, um dos suspeitos criava empresas de fachada com laranjas e, por meio delas, comprava tecidos em outros estados e os repassavam às outras empresas beneficiárias. 

Com esse esquema, os denunciados burlavam o recolhimento de ICMS, possibilitando a venda por um preço bem mais baixo, desestabilizando o mercado e causando prejuízo aos cofres públicos estaduais. Estima-se que cerca de R$ 430 milhões tenham sido sonegados pelo não pagamento de ICMS dessas mercadorias. 

Fonte: G1 CE


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